投資柬埔寨房產詐騙全台7000人 台灣房巢吸金多達97億遭訴

資料來源: https://www.msn.com/zh-tw/news/other/%E6%8A%95%E8%B3%87%E6%9F%AC%E5%9F%94%E5%AF%A8%E6%88%BF%E7%94%A2%E8%A9%90%E9%A8%99%E5%85%A8%E5%8F%B07000%E4%BA%BA-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%88%BF%E5%B7%A2%E5%90%B8%E9%87%91%E5%A4%9A%E9%81%9497%E5%84%84%E9%81%AD%E8%A8%B4/ar-BB1m5Cxu?ocid=msedgdhp&pc=DCTS&cvid=8e6bdcf539364feeedff20af36a2679d&ei=7

    台灣首家P2P網路借貸平台旭新公司涉嫌吸金73億元，台中地檢署去年9月已依違反銀行法起訴，中檢搜索旭新時，又發現旭新陳姓負責人、應姓股東另成立台灣房巢公司，打出投資柬埔寨房地產假投資方案，全台7000多人上當，吸金高達97億8000多萬元，檢方今（9）天依銀行法等起訴應姓男子等14人。

    台中地檢署今天表示，檢方先前偵辦旭新科技公司負責人陳姓男子違反銀行法等案件時，另案扣得台灣房巢投資公司投資方案、契約書等物，進而再查獲房巢公司負責人應姓男子、執行董事陳姓男子等人，自民國105年12月起，分別在台北、台南、高雄等地，及利用YouTube串流平台舉辦公開投資說明會。

    檢方查出，44歲應姓男子與47歲陳姓男子等人於房巢公司所推出柬埔寨不動產債權商品，相關書面合約上的賣家均為同夥李姓男子、陳姓男子所成立使用的人頭公司，實際上並沒有興建或販賣不動產供人投資。

    應姓男子與陳姓男子等人以「投資人可按季支領權利金或租金」、「期滿可取得賣方行使買回權時需加計投資金額4%至40%報酬」等語為宣傳，對外推出共計11種柬埔寨不動產投資方案，招攬不特定民眾投資。

    經統計自105年12月起至113年2月止，房巢公司共計吸引7421名投資人，非法吸收資金總額達新台幣97億8217萬餘元。案經檢方今年2月間，指揮調查局台中市調查處、台中市警察局刑事警察大隊偵查第七隊等單位，前往房巢公司據點搜索偵辦，帶回應姓男子與共犯等14人偵辦。

    檢方訊時，應姓男子否認詐欺、違反銀行法並辯稱，公司銷售不動產方案都有「附買回權期間」，屆滿時賣方可選擇是否買回不動產，若要買回則依市價計算，買回權執行與否，都由賣方決定，並沒有保證買回。

    檢方全案偵辦後，依違反銀行法、詐欺等罪嫌，向法院聲請羈押應姓男子、陳姓男子等2人獲法院裁准，今天依法將應姓男子等14人起訴。另外檢方並向法院聲請扣押房巢公司、應姓男子等人的銀行帳戶、土地及房產，扣得價值共832萬餘元及9萬餘美元獲准，並向法院宣告沒收不法所得。

心得:

    保證OOXX事項就一定就是詐騙

    詐騙97億只扣押850萬，我的國阿