詐貸66億 [詐騙銀行 虛假的應收帳款+跟銀行高層關係良好]

詐貸66億 [詐騙銀行 虛假的應收帳款+跟銀行高層關係良好]

詐貸66億 [詐騙銀行 虛假的應收帳款+跟銀行高層關係良好]


【銀行真好騙1】13家銀行中招 老牌貿易商詐貸66億掀風暴 – https://today.line.me/tw/pc/article/13%E5%AE%B6%E9%8A%80%E8%A1%8C%E4%B8%AD%E6%8B%9B+%E8%80%81%E7%89%8C%E8%B2%BF%E6%98%93%E5%95%86%E8%A9%90%E8%B2%B866%E5%84%84%E6%8E%80%E9%A2%A8%E6%9A%B4-ov7gEq

金融圈又爆發大規模詐貸案,6月中從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進出口的老牌塑料貿易商—潤寅實業,爆發以虛假應收帳款向銀行貸款案件,詐貸金額高達66億元,包括王道、台企銀在內共十多家銀行受害,本刊上週走訪潤寅位於北市信義區總部,早已人去樓空,遭詐貸欠款的銀行業者個個損失慘重,檢調已介入調查。

「上個禮拜一場金融業活動中,坐在我旁邊的銀行高層都在問我,有沒有踩到潤寅應收帳款承購的地雷?」1位金控負責人對本刊記者透露。原來,6月中,成立已滿38年的老牌塑料貿易商-潤寅實業,竟爆發大規模詐貸案,總計詐貸66億元,王道銀行就是其中一家。

根據統計,潤寅在王道借款多達14億元,6月中旬潤寅負責人楊文虎忽然搞出失聯戲碼,「也都連絡不上公司的人!」遭欠款的銀行追討無門,本刊上週四(6月27日)實地走訪潤寅位於台北市信義區的總部,只見登記地址大門深鎖,公司招牌也全部拆掉,記者向大樓管理員詢問,方知潤寅早在2、3週前就已經退租,負責人也人間蒸發。

「這是大案子,最近銀行業都在討論這件事。因為潤寅用虛假的應收帳款向多家銀行詐貸66億元,受傷的除了王道以外,還包括台灣企銀以及兆豐銀行等13家,等於本土銀行約3成踩中地雷,其中,8大公股行庫當中多數中招,台企銀的呆帳更多達12億元,損失慘重。」知情人士對本刊透露。

為何會那麼多銀行業者中招?「他們(潤寅)是在去年第四季用虛假的應收帳款貸到很多錢,所以這個案子有很多銀行沒有擔保品,加上出貨到伊朗,結果最近伊朗遭美國制裁,導致錢收不到。」1位不願具名的銀行董事長說,「由於潤寅用假應收帳款詐貸,檢調近日已展開調查。」

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【銀行真好騙3】詐貸66億 行庫高層:我也嚇一跳 – https://www.mirrormedia.mg/story/20190701fin003/

根據經濟部商業司的資料顯示,潤寅實業資本額僅有3.29億元,「這麼小的公司做多少生意要有66億元的應收帳款?用常識判斷不合理,恐怕有內部人故意裝傻被騙!」1名大型銀行負責人不客氣地說。

行庫高層則表示,「潤寅雖然是老牌的貿易商,但是當同業透露,潤寅在銀行借了66億元,我也嚇了一跳,這些銀行為什麼要借潤寅這麼多錢,我也想不通。」

台企銀總經理施建安說:「台企銀和潤寅從2002年就開始往來,2006年以後借貸金額逐漸擴大,但目前潤寅的應收帳款當中,很大的比重沒有擔保品,潤寅會倒帳,也可能與美國對伊朗的制裁有關(潤寅的伊朗貨款遭到凍結)。」

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